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大连天神娱乐股份有限公司2019年第四次临时股东大会决议公告
发布日期:2019-10-25 15:59:44    文章来源:未知    浏览次数:3107

股票代码:002354股票缩写:上帝娱乐号:2019-102

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特殊提示:

1.股东大会没有拒绝这项提议。

2.股东大会审议通过了《关于提前变更董事会和选举公司第五届董事会非独立董事的议案》、《关于提前变更董事会和选举公司第五届董事会独立董事的议案》和《关于提前变更监事会和选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》。

一、会议的召开

1.召集人:大连天参娱乐有限公司董事会;

2.投票方式:现场投票和网上投票相结合;

3.会议时间:

深圳证券交易系统网投票时间:2019年9月27日,上午9: 30-11: 30,下午13:00-15:00;

深圳证券交易所网上投票时间:2019年9月26日下午15:00至2019年9月27日下午15:00。

4.会议地点:北京市朝阳区青年路7号三角洲中心t4座5楼公司会议室。

5.会议主持人:主任李春先生;

6.会议通知:公司分别于2019年8月24日和2019年9月17日在巨潮信息网上披露了《关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》和《关于在2019年第四次临时股东大会上增加临时提案和补充通知的通知》。

7.本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等相关规定。

二.出席会议

共有218名股东及其代表出席会议,代表511,333,612股,占唱片公司当日有表决权股份总数的54.8557%。其中:

1.现场出席会议

60名股东及其代表出席了现场会议,代表393,871,931股,占公司有表决权股份总数的42.2545%。

2.在线投票

158名股东在网上投票,代表117,461,681股,占上市公司总股份的12.6013%。

会议由公司董事李春先生主持。公司的一些董事、监事和高级管理人员出席了会议。德恒律师事务所律师出席股东大会,见证股东大会召开并出具法律意见。

三.法案的审议和表决

股东大会采用现场登记投票和网上投票相结合的方式对审议中的所有提案进行表决。

具体投票结果如下:

1.00关于提前变更董事会和选举公司第五届董事会非独立董事的议案

本次股东大会通过累积投票选举沈中华、刘玉萍、吴易赛、赵昭、王一菲、王世博波浪为公司第五届董事会非独立董事,任期三年。

一般性投票:

1.沈重华为公司第五届董事会非独立董事选举

约定股份:487,423,869股,占本次会议有效表决权总数的95.3240%。

2.选举刘玉萍为本公司第五届董事会非独立董事

约定股份数:465,085,200股,占会议有效表决权总数的90.9553%。

3.选举吴易赛为本公司第五届董事会非独立董事

约定股份:461,606,523股,占本次会议有效表决权总数的90.2750%。

4.赵昭当选为本公司第五届董事会非独立董事

约定股份:458,475,725股,占本次会议有效表决权总数的89.6627%。

5.选举王一菲为本公司第五届董事会非独立董事

约定股份数:382,791,029股,占本次会议有效表决权总数的74.8613%。

6.王世博当选为本公司第五届董事会非独立董事。

约定股份数:381,488,119股,占本次会议有效表决权总数的74.6065%。

其中,中小股东投票表决:

1.沈重华为公司第五届董事会非独立董事选举

商定的股份数量:173,202,729。

2.选举刘玉萍为本公司第五届董事会非独立董事

同意的股份数量:150,864,060。

3.选举吴易赛为本公司第五届董事会非独立董事

商定的股份数量:461,606,523。

4.赵昭当选为本公司第五届董事会非独立董事

商定的股份数量:144,254,585。

5.选举王一菲为本公司第五届董事会非独立董事

商定的股份数量:68,569,889。

6.王世博当选为本公司第五届董事会非独立董事。

商定的股份数量:17,515,621。

2.00《关于提前变更董事会和选举公司第五届董事会独立董事的议案》

廖韩良、王子杨、万喜玲在本次股东大会上经累积投票当选为本公司第五届董事会独立董事,任期三年。独立董事候选人的资格已经深圳证券交易所审核通过,无异议。

一般性投票:

1.廖韩良当选为本公司第五届董事会独立董事

约定股份数:439,454,253股,占本次会议有效表决权总数的85.9428%。

2.选举王子杨为公司第五届董事会独立董事

约定股份数:439,093,924股,占本次会议有效表决权总数的85.8723%。

3.万喜玲当选为本公司第五届董事会独立董事

约定股份:371,734,222股,占会议有效表决权总额的72.6990%。

商定的股份数量:169,311,410。

2.选举王子杨为公司第五届董事会独立董事

商定的股份数量:168,951,081。

3.万喜玲当选为本公司第五届董事会独立董事

商定的股份数量:162,253,462。

3.00关于公司监事会提前变更和第五届监事会非职工代表监事选举的议案

曹珊、李兴元经本次股东大会累计投票选举为公司第五届监事会非职工代表监事,任期三年。

一般性投票:

1.曹珊当选为本公司第五届监事会非职工代表监事

约定股份:370,616,679股,占本次会议有效表决权总数的72.4804%。

2.李兴元当选为本公司第五届监事会非职工代表监事

约定股份:367,950,806股,占会议有效表决权总额的71.9590%。

商定的股份数量:96,056,982。

2.李兴元当选为本公司第五届监事会非职工代表监事

商定的股份数量:97,807,963。

四.律师出具的法律意见书

德恒律师事务所律师王燕、沈晗担任股东大会见证律师,出具法律意见书,认为公司股东大会的召开和召集程序符合法律、行政法规、股东大会规则和公司章程的规定。出席本次股东大会现场会议的人员和召集人的资格合法有效。本次股东大会的表决程序和结果合法有效。

V.供将来参考的文件

1.2019年第四次特别股东大会决议;

2.德恒律师事务所法律意见书。

特此宣布。

大连天申娱乐有限公司

董事会

2019年9月27日

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