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会稽山绍兴酒股份有限公司第五届监事会第一次会议决议公告
发布日期:2019-10-27 17:35:39    文章来源:未知    浏览次数:399

股票代码:601559股票缩写:惠济山公告号。:Pro 2019-082

惠济山绍兴酒有限公司。

第五届监事会第一次会议决议公告

监事会和公司全体监事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

一、监事会会议的召开

惠济山绍兴酒业有限公司(以下简称“本公司”)第五届监事会第一次会议于2019年9月26日通过现场表决方式召开。会议通知将于2019年9月23日通过电子邮件、电话和专人送达的方式提交给所有监事。本次会议应有3名表决监事和3名实际参加表决的人员。与会人数及召集和召开会议的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二.监事会会议综述

1.《关于选举公司第五届监事会主席的议案》审议通过。

经监事会审议通过,同意张郭健先生为公司第五届监事会主席。任期三年,自监事会审议通过之日起至公司第五届监事会任期届满。

张郭健先生简历详见公司2019年9月7日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站披露的《惠济山第四届监事会第19次会议决议公告》(编号:Pro 2019-66)。

投票结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

特此宣布

惠济山绍兴酒有限公司。

中西部及东部各州的县议会

2010年9月27日

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