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延安必康制药股份有限公司 2019年第二次临时股东大会决议公
发布日期:2019-11-30 10:59:52    文章来源:未知    浏览次数:4719

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:

1.股东大会未否决或修改提案;

2.本次股东大会未改变前一次股东大会的决议;

3.股东大会采用现场投票和网上投票相结合的方式召开。本次会议审议的议案将对中小投资者实行单独计票(中小投资者是指除董事、监事、上市公司高级管理人员以外的股东以及个人或集体持有上市公司5%以上股份的股东)。

一、会议的召开

1.会议时间:

现场会议将于2019年9月12日星期四下午14:00开始

其中,通过深交所(以下简称“深交所”)交易系统进行网上投票的具体时间为:2019年9月12日(星期四),上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2019年9月11日(星期三)下午15:00至2019年9月12日(星期四)下午15:00之间。

2.现场会议地点:陕西省Xi市雁塔区金叶一路6号李咏国际金融中心39楼会议室。

3.召集方式:本次股东大会采用现场表决和网上表决相结合的方式。

4.会议召集人:公司董事会。

5.会议主持人:向兴富先生,该公司副董事长兼总裁。

6.本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二.出席会议

1.会议的总体出席情况

本次股东大会共有11名股东及其代理人,持股807,038,912股,占公司有表决权股份总数的52.6690%。

有8名中小投资者(公司董事、监事、高级管理人员及个人或集体持有公司5%以上股份的其他股东除外)出席会议,持有(代表)股份68,186,055股,占公司有表决权股份总数的4.45倍。

公司董事、监事、董事会秘书出席会议,公司部分高级管理人员和公司聘请的见证律师列席会议。

2.出席现场会议

六名股东及其代理人出席了现场会议,持有739,193,957股(占公司有表决权股份总数的48.2413%)。

3.在线投票

共有5名股东通过互联网投票,持股67,844,955股,占公司有表决权股份总数的4.4277%。

三.法案的审议和表决

股东大会通过现场无记名投票和网上投票审议通过了以下议案:

1.审议通过《关于终止和取消关联方投资设立并购基金的议案》。

投票结果:同意68,182,255股,占本次会议有表决权股份总数的99.9944%。反对3800股,占出席会议有表决权股份总数的0.0056%;0股弃权,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者投票情况为:68,182,255股,占有表决权的中小投资者所持股份总数的99.9944%;反对3800股,占有表决权的中小投资者所持股份总数的0.0056%;弃权0股,占有表决权的中小投资者所持股份总额的0.0000%。

关联股东新沂碧康欣药业综合投资有限公司、李宗松和陕西北都新材料科技有限公司回避对议案进行表决。

2.审议通过了《关于终止公司部分董事、监事和高级管理人员增资计划的议案》。

投票结果:同意807,035,112股,占本次会议有表决权股份总数的99.9995%。反对3800股,占出席会议有表决权股份总数的0.0005%;0股弃权,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

3.《关于修改公司章程的议案》已经审议通过。

投票结果:同意806,817,112股,占本次会议有表决权股份总数的99.9725%;反对221,800股,占出席会议有表决权股份总数的0.0275%;0股弃权,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者投票情况为:67,964,255股,占有表决权的中小投资者所持股份总数的99.6747%;反对221,800股,占有表决权的中小投资者所持股份总数的0.3253%;弃权0股,占有表决权的中小投资者所持股份总额的0.0000%。

4.审议通过《关于修改关联交易决策制度的议案》。

投票结果:同意807,037,812股,占本次会议有表决权股份总数的99.9999%。反对1100股,占出席会议有表决权股份总数的0.0001%;0股弃权,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者投票情况为:68,184,955股,占有表决权的中小投资者所持股份总数的99.9984%;反对1100股,占有表决权的中小投资者所持股份总数的0.0016%;弃权0股,占有表决权的中小投资者所持股份总数的0.0000%。

5.《公司对外担保议案》审议通过。

四.律师出具的法律意见书

上海英明律师事务所律师陈志军、卢永州出席股东大会,现场见证会议,并出具了《关于延安碧康药业有限公司2019年第二次特别股东大会的法律意见》。他们的结论意见是:股东大会的召开和召集程序、与会人员的资格、召集人的资格和表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。股东大会的表决结果合法有效。

V.供将来参考的文件

1.延安碧康药业有限公司2019年第二次临时股东大会决议;

2.上海英明律师事务所关于延安碧康药业有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见。

特此宣布。

延安碧康制药有限公司

董事会

2001年9月13日

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